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    央行連開9張支付罰單 罰沒金額超1100萬

    更新時間:2019/01/30 09:45:28    瀏覽次數: 364     文章來源: 經濟參考報
          央行開年重拳出手整頓支付違規。近日,央行廣州分行披露的罰單信息顯示,光大銀行(4.000, 0.00, 0.00%)廣州分行等三家銀行及易聯支付、匯聚支付等六家第三方支付機構因違反支付結算管理規定被罰,合計罰沒金額超過1100萬元。

    回顧2018年,支付監管高壓態勢持續不減。據《經濟參考報》記者不完全統計,2018年央行對支付機構開出罰單近140張,累計罰沒總額超2億元。其中包括杉德支付、國付寶、卡友支付等在內的六家支付機構因違反支付結算管理規定等問題,收到了央行開出的“千萬級罰單”。

    易觀金融中心資深分析師王蓬博表示,巨額罰單頻現的背后,反映了監管層對常態化強監管的明確態度。2019年,支付行業監管高壓仍將持續。雖然開年的九張罰單里未涉及違反反洗錢等相關規定,但隨著斷直連等工作的深入推進和跨境支付等業務的興起,反洗錢或將成為未來監管的重點。

    事實上,2018年已有多家機構因未按照相關規定履行反洗錢義務被罰。例如,九派天下支付因違反支付結算、反洗錢等相關規定被處以486萬元罰款;環迅支付因違反反洗錢相關規定被罰170萬元。

    蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示,洗錢過程必然涉及到資金的轉移和支付,所以銀行、第三方支付機構均處于反洗錢的一線陣地。針對洗錢工作,世界各國均建立了嚴密的監控體系和操作規程,我國第三方支付機構也已納入反洗錢統一監管框架之中,反洗錢是支付機構合規經營的紅線。

     201810月,中國人民銀行等部門聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》,明確了互聯網金融領域的反洗錢、反恐融資義務,對互聯網金融從業機構反洗錢和反恐融資工作進行規范。

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